陕天然气:召开2021年第一次临时股东大会通知

时间:2021年02月25日 20:56:18 中财网
原标题:500彩票网广西快3:关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告


股票代码:002267 股票简称:陕天然气 公告编号:2021-008



陕西省天然气股份有限公司

关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《陕西省天然气股份有限公
司章程》等有关规定,陕西省天然气股份有限公司(以下简称“公司”)董
事会定于2021年3月15日召开2021年第一次临时股东大会(以下简称“本
次股东大会”),现将本次股东大会有关事项安排如下:

一、会议召开的基本情况


(一)股东大会届次:2021年第一次临时股东大会

(二)会议召集人:公司董事会

(三)会议召开日期和时间

1.现场会议召开时间:2021年3月15日(星期一)下午14:30。


2.网络投票时间:2021年3月15日。


其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2021
年3月15日上午9:15-9:25;9:30-11:30,下午13:00-15:00。


通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2021年3月15
日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。


(四)现场会议召开地点:西安经济技术开发区A1区开元路2号,


陕西省天然气股份有限公司调度指挥中心大楼12楼会议室。


(五)会议召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方
式,公司全体股东应选择其中一种方式参与投票。


1.选择参与现场投票的股东或代理人应按时出席现场会议并投票。


2.其他股东可在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统(http://500cpwgxk3.844tgp.com)行使表决权(具体操作流程详
见附件1),如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票结
果为准。


3.中小投资者表决情况单独计票。


(六)股权登记日:2021年3月8日(星期一)

(七)出席对象

1.2021年3月8日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结
算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有
权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决,该股东代理人不必是公司的股东。


2.公司董事、监事和高级管理人员。


3.公司聘请的见证律师。


4.其他相关人员。


二、会议审议事项

本次股东大会审议事项3项,内容如下:

1.关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预
计的议案

2.关于修订《监事会议事规则》的议案


3.关于选举第五届董事会非独立董事的议案

上述议案已经公司2021年2月25日召开的第五届董事会第八次会议
和第五届监事会第六次会议审议通过,独立董事对相关事项发表了同意的
独立意见。具体内容详见公司于2021年2月26日在指定媒体《中国证券
报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《2021年度日常
关联交易预计公告》(公告编号:2021-007)、《监事会议事规则》等相
关公告。


上述议案均为普通决议事项。股东陕西燃气集团有限公司作为交易对
方关联方,应在审议《关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度
日常关联交易预计的议案》时回避表决,且不能委托其他股东代为表决。


三、议案编码

表一:本次股东大会议案编码表

议案
编码

议案名称

备注

该列打勾的栏
目可以投票

100

总议案:所有提案



非累积投票议案

1.00

关于2020年度日常关联交易执行情况及
2021年度日常关联交易预计的议案



2.00

关于修订《监事会议事规则》的议案



3.00

关于选举第五届董事会非独立董事的议案






四、会议登记等事项

(一)登记时间:2021年3月8日-3月12日

上午 8:30-11:30

下午14:30-17:30

(二)登记地点:陕西省西安经济技术开发区A1区开元路2号,陕
西省天然气股份有限公司金融证券部。


(三)登记方式

1.法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公
司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;
委托代理人出席的,还须持法人授权委托书(详见附件2)和出席人身份
证。


2.个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证
办理登记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委
托书(详见附件2)。


(四)会议联系方式

通讯地址:西安经济技术开发区A1区开元路2号,陕西省天然气股
份有限公司金融证券部。


联系人:周静怡

电 话:029-86156151

传 真:029-86156196

邮 编:710016

邮 箱:zhoujingyi@shaanxigas.com

(五)参加会议人员的食宿及交通等费用自理。



(六)注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件
到场。


五、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统(网址为http://500cpwgxk3.844tgp.com)参加投票,参加网络投票的具体
操作流程详见附件1。


特此公告。



附件:1.参加网络投票的具体操作流程

2.授权委托书









陕西省天然气股份有限公司

董 事 会

2021年2月26日


附件1:

参加网络投票的具体操作流程



一、网络投票的程序

1.投票代码:362267

2.投票简称:陕气投票

3.填报表决意见或选举票数

本次审议议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。


二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2021年3月15日上午9:15-9:25;9:30-11:30,下午
13:00-15:00。


2.股东可以登录500彩票网广西快3交易客户端通过交易系统投票。


三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年3月15日上午9:15至下
午15:00期间的任意时间。


2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所
投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认
证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统http://500cpwgxk3.844tgp.com规则指引栏目查阅。


3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
http://500cpwgxk3.844tgp.com在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。





附件2:

授权委托书



兹全权委托 先生/女士代表我单位(个人)出席陕西省天
然气股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议,并就下列事项代为
行使表决权:

委托人签名: 受托人签名:

(法人股东由法定代表人签名

并加盖单位公章)

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:



委托人股东账号:

委托人持股数量:

委托人联系电话:

如存在相关意见,请简要说明:



本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。




委托日期:2021年 月 日












本次股东大会议案表决意见表

议案
编码

议案名称

备注

表决意见

该列打勾
的栏目可
以投票

同意

反对

弃权

100

总议案:所有提案









非累积投票议案

1.00

关于2020年度日常关联交易执行情况及
2021年度日常关联交易预计的议案









2.00

关于修订《监事会议事规则》的议案









3.00

关于选举第五届董事会非独立董事的议案














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